肯特股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

南京肯特复合材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门的设置情况说明 公司董事专门委员会的构成如下： | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 高永如 | 高永如、杨春福、杨烨 | | 战略委员会 | 杨文光 | 杨文光、胡亚民、严兵 | | 提名委员会 | 杨春福 | 杨春福、高永如、杨文光 | | 薪酬与考核委员会 | 严兵 | 严兵、杨春福、胡亚民 | 一、董事会战略委员会 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。战略 委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 二、董事会提名委员会 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。提名委员会由 3 名 董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任一名，由独立董事担 任。 三、董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核 ...