肯特股份:第三届董事会第四次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-002 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持， 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册及经深圳证券交 ...