肯特股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-030 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 5 月 19 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 21 日以线上形式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 因个人原因，杨文光先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续任公司董 事长。经公司董事长杨文光先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意 聘任杨烨女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...