肯特股份:董事会决议公告

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-047 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同日 刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线下线上相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中通过线上方式参会 6 人。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...