路斯股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-067 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届独立董事第四次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人 ...