灵鸽科技:内部控制自我评价报告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-076 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...