殷图网联:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-080 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟选举郑三立董事担任公司 第四届董事会董事长，选举孙明董事担任公司第四届董事会副董事长。董事长、 副董事长之任期自 ...