红星发展:红星发展独立董事制度（2024年修订）

贵州红星发展股份有限公司 独立董事制度 - 1 - 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，战略与投资委员会，提名、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会，提名、薪酬与考核委员 会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（下称《管理办法》）等有关法律、法规、规 范性文件、自律规则以及贵州红星发展股份有限公司章程（下 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中 国证监会 ...