红星发展:红星发展第八届董事会第十七次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-002 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第十七次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2023 年度工作报告》总结分析了公司 2023 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2024 年工作计划 ...