红星发展:红星发展第八届董事会审计委员会2023年度履职情况报告

贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州 红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等相关规 定，公司董事会审计委员会在 2023 年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实 履行相应职责和义务。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第八届董事会审计委员会由独立董事张咏梅、马敬环和非独立董事高月飞组 成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，委员会召集人由张咏梅担任，张咏 梅为国家注册会计师，具备财务、会计专业经验。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了会 议，并对会议相关议题发表意见和签字确认，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《公司 2022 年度财务报告》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； | | | | 3、《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 第 ...