山鹰国际:董事会审计委员会2023年度履职报告

山鹰国际控股股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 1、2023 年 4 月 27 日，第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 2023 年度，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 委员会及第九届董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制 制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行了工作职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由 3 名委员组成，委员分别为陈 凌云女士、潘金堂先生以及魏雄文先生，其中独立董事 2 名，会计专业人员的独 立董事 1 名，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 报告期内，公司董事会完成换届选举并调整董事会各专门委员会委员，原 委员潘金堂先生以及魏雄文先生离任，夏莲女士和游知女士担任董事会审计委员 会的成员。第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，委员分别为陈凌云女士、 夏莲女 ...