江南水务:江南水务董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏江南水务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《江苏江南水务股份有 限公司章程》、《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定， 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 11 月 27 日，第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整董事会 专门委员会成员的议案》，审计委员会委员成员由原来的沙昳女士、林红女士、池永 先生三位委员调整为沙昳女士、林红女士、许亮先生，其中沙昳女士、林红女士为独 立董事，沙昳女士为董事会审计委员会召集人，具有会计资格专业人士。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极 履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议，全体委员均出席会议。 1、2023 年 2 月 16 日，召开了 ...