怡球资源:第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 (以下无正文) (此页无正文,为《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之签署页) 独立董事: 李明贵 黄俊旺 公司与关联方在 2023 年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交 易价格公允,所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计 的 2024 年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项,交易 价格按照市场价格确定,遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则,交易内 容教以往年度未发生重大变化,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将 《2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》提交 公司董事会审议。 二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东 大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 办理相关事宜有效期即将届满,为确保本次非公开发行股票的顺利推进,公司拟 将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事 宜有效期延长 12 个月 。符合《公司法》《让券 ...