宏昌电子:宏昌电子审计委员会工作制度

宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会工作制度 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 5 | | 第五章 附则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宏昌电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由【三】名董事组成，其中【二】名为独立董事。独 立董事中至少有一名董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事 ...