胜华新材:胜华新材关于补选公司第七届董事会董事的公告

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-077 1、董事会审议程序 2023 年 8 月 29 日公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于 补选公司第七届董事会董事的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。 2、独立董事的独立意见 公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经审阅董事候选人李蓉蓉女士的个人简历，并对其工作经历情况进 行了解，未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形，董事候选人李蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。同意将《关 于补选公司第七届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第五次临时股东大会审 议。 胜华新材料集团股份有限公司 关于补选公司第七届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况说明 胜华新材料集团股份有 ...