永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于公司2023 年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，以口头或电子方式通知全体董事。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经公司半数以上董事共同推举，本次会 议由董事邓代兴先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有 限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司2023年年度股东大会选举通过，公司第六届董事会由邓代兴先 ...