正裕工业:2023年第一次临时股东大会会议资料

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 | 1 | œ | . | | --- | --- | --- | | . | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于监事会换届选举监事的议案 | 11 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江正裕工业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务 ...