济民医疗:济民健康管理股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

1、2023年 4 月 18日,审计委员会出席了第五届董事会第四次会议,审阅 公司 2022年度财务报告并对其发表意见、发表了《审计委员会 2022年度履职报 告》、审议通过了《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认支 付 2022 年度审计报酬的议案》。 济民健康管理股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定,作为 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会成员,现就 2023年 度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 根据《审计委员会工作细则》,公司第五届董事会审计委员会由独立董事王 开田先生、李泉永先生及董事陈坤先生 3 名成员组成。2023 年 11 月 21 日,第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》,陈坤先生不再担任审计委员会委员,由公司董事长李丽莎女士担任审 计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。2 ...