福鞍股份:福鞍股份第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-007 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第八次会议，公 司于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管 理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场表决方式审议通过如下 议案： 议案一：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2023 年年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 议案二：《关于公司 2023 年度审 ...