日出东方:日出东方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度

日出东方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 日出东方控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一条 为促进日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...