众源新材:众源新材2023年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2023年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事何孝海先生三名成员组成，主任委员由独立董事张冬花女士担任。 2023 年 6 月,公司完成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由 独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生及董事何孝海先生三名成员组成,主 任委员由独立董事张冬花女士担任。 2023年8月,依据最新修订的相关法律法规,董事会对审计委员会成员进 行调整,调整后的审计委员会委员为张冬花女士、万尚庆先生、阮纪友先生。 二、审计委员会会议召开情况: 2023 年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一 ...