地素时尚:地素时尚2023年度董事会审计委员会履职情况报告

地素时尚股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由张纯女士、马瑞敏女士和石维磊先生三位董事组成。 其中张纯女士和石维磊先生为独立董事。独立董事张纯女士为会计专业人士，担任董事 会审计委员会主任（召集人），审计委员会成员具备会计、法律、经济、行业等方面专 业知识，能够胜任工作职责。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整 公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》第五 条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司拟调 整第四届董事会审计委员会部分成员，其中公司董事长兼总经理马瑞敏女士不再担任董 事会审计委员会委员，由公司董事江瀛先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会审计委员会成 员为：张纯女士（主任委员）、石维磊先生、江瀛先生。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | 召开日期 | | | 审议并通过： | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...