地素时尚:地素时尚独立董事专门会议制度（2024年4月制定）

地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 维护公司整体利益,保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议， 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和全体股东利益角度进行思 考判断，主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可并形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 ...