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中曼石油:中曼石油第三届董事会第三十七次会议决议公告
ZPECZPEC(SH:603619)2023-08-15 11:18

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2023-082 中曼石油天然气集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七 次会议于2023年8月15日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯 相结合方式召开。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议应参加并表决的董事7名,实际参加会议并表决的董事7名,会议由董 事长李春第先生主持,监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议有效。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期 权行权价格的议案》 鉴于公司 2021 年度、2022 年半年度、2022 年度权益分派方案已实施完毕,根 据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定,公司董事 会同意本次激励计划首次授予股票期权行权价格由 ...