百合花:百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-054 百合花集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会换届相关事项 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）第四届董事 会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人 名单如下（简历附后） ...