百合花:百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-052 百合花集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女 士、高建江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案 ...