百合花:百合花集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-053 百合花集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 15 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权 代表 0 人。会议由监事会主席宣勇军主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《百合花集团股份有限公司公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事 候选人的议案》 经全体监事讨论，同意提名俞东波先生为公司第五届监事会股东代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 监事会认为：鉴于公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回 购注销 2021 年限制性股票激 ...