大理药业:大理药业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

大理药业股份有限公司 报告期内公司审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员均亲自出席了会议,具体情况 报告期内,自 2023年1月1日至 2023年8月8月8日履职的公司第四届董事会审计委员 会成员为:杨继伟先生(主任委员)、李艳女士、曾立华女士。 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《大理药业股份有限公司章程》及《大理药业股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》的规定,报告期内,大理药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,在审核公司及全资子公司财务信息和披露、 审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 表了相关意见或建议。现就 2023年度的履职情况汇报如下; 一、审计委员会基本情况 如下: 时间 届次 雪项 审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与审计机 构就 2022 年度审计双方的责任、审计工作安排、舞弊风险沟 2023 年 1 2022 年度审计计划 通、审计风险分析及应对、与财务报表相关的内部控制、 ...