醋化股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年，报告期内方建华先生因任期届满向董事会递交书面辞职申请，由于方建华 先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，辞职申请将 在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会会议，选举贾亚军先生为公司第八届董事会独立董事，至 此，方建华先生的辞职生效。 一、审计委员会基本情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就公司审计委员会2023年度工作情况报告如下： 2023 年 12 月 28 日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于调 整董事会专门委员会委员的议案》，第八届董事会审计委员会调整为由王宝荣、 齐政、贾亚军、顾清泉、张建五名董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事贾亚军先生担任。 二、审计 ...