合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月）

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进合兴汽车电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指 引》等法律法规、规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 合兴汽车电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《独立 董事管理办法》和《公司章程》规定 ...