合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-016 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司部分内部治理制度制定及修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为 紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...