合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-017 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体 变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十九次会议，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧跟 监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《合兴汽车电 ...