合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-007 合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，会 议由董事长陈文葆先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年 ...