合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会议事规则（2024年4月）

合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《合兴汽车电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定《合兴汽车电子股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独 ...