永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责、恪 守职责的原则，均亲自出席会议。会议召开情况如下： 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2023 年度， 公司第三届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事陆惠明 和非独立董事余锋组成；因第三届董事会届满，经换届选举，公司第四届董事会 审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事李清伟和非独立董事余锋 组成，其中主任委员胡继荣为会计专业人士。公司董事会审计委员会的构成符合 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 ...