三友医疗:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-043 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"或 "上市公司"）第三届董事会第十三次会议于2024年8月13日以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于2024年8月8日通过邮件方式送达全体董事。会议应 出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩） 先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛、 李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌 ...