普元信息:普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-016 普元信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"普元信息"）第四届董 事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。经公司董事会提名委 员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘亚东先生、杨玉宝先 ...