长盈通:武汉长盈通光电技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-056 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第二十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式 通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由公司董事会召集；应到董事 11 人，实到董事 11 人；会议由董事 长皮亚斌先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名、 独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第 一届董 ...