亚信安全:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-049 亚信安全科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、 监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年9月5日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选 举第二届董事会独立董事议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会候选人任 职资格的审查，董事会同意提名何政先生、黄海波先生、吴强先生、陆光明先生、 马红军先生、刘东红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名黄澄 清先生、杨义先先生、郭海兰女士 ...