*ST富吉:第二届董事会六次会议决议公告

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-027 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董 事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实 ...