英方软件:2023年度独立董事述职报告-曾大鹏（离任）

本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公 司第三届董事会独立董事的议案》，本人因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职 务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会相关职务。根据董事会提名，选 举冯胜钢先生为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满为止。冯胜钢先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会相 关职务。 上海英方软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历 ...