新致软件:第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，董事会同意公司自董事会审议通过起 ...