司南导航:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事周志峰先生、邹桂如女士、 韩文花女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...