中联重科:董事会决议公告

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 号 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2023 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年度第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表 决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票， ...