通程控股:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通知形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 4 月 25 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－013 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com） 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；（《公司 2024 年第一 季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议 ...