太阳能:董事会决议公告

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第三十七次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年4月15日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-48 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过 该议案经公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第五次会议审议 通过，全体 ...