*ST西发:董事会决议公告

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中现场出席 7 人，通讯表决 2 人），符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-058 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股 东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董 ...