中色股份:内部控制自我评价报告

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中国有色金属建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合中国有色金属建设有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 ...