启迪环境:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-036 启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生因公务安排未能出席本次股东大会。根据《公司 章程》等相关规定，经过半数以上董事同意推举董事兼总经理宋澜涛先生担任本次股东大会 现场会议主持人。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示： 1、会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...