启迪环境:内部控制自我评价报告

2023年度内部控制自我评价报告 - 1 - 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 - 1 - 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监管 要求(以下简称"内部控制规范体系") ，结合启迪环境科技发展股份有限公司 (以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...